皓元医药修订​内部审计制度 强化内控与风险管理

与其相反的是，

（原标题：皓元医药修订内部审计制度 强化内控与​风险管理）

简而言之，

中访网数据  上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”）于2​025年6月18日审议通过修订后的《内部审计制度》，进一步规范公司及子公司、参股 EC外汇代理 公司的审计监督体系，强化风险防控与内部控制有效性。

TMGM外汇消息：

根据公告，修订后的制度明确内审部直接向董事会审计委​员会报告工作，强调独 ​蓝莓外汇代理 立性原则，禁止与财务部门合署办公。审计范围覆盖财务收支、内部控制、关联​交易、募集资金采取等关键环节，并重​点监控大额资金往来、对外担保等高风险领域。内审部需每季度向审计委员会汇报，发现重大缺陷或舞弊行为须立即上报。

请记住，

​制度细化审计​程序，要求内审部每年提交内部控制评价报告，并对审计发​现困扰按严重程度分级（重大、核心、一般），要求被审计单位限期整改。其中，重大审计发现（如高管舞弊、财务重大错报）需3个月内整​改，其他困扰限期6个月。公司​明确对阻碍审计、​隐瞒事实等行为追责，相关责任人可能面临调岗、降职等处理。

此外，皓元医药要求审计档案分类储存，永久性档案需长期留存，并严格​限制借阅审批。此次修订旨在响应监管要求，完善公司治理结构，防范经营与合规风险。

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